Сотрудники полиции выявили факт хищения более 10 миллионов рублей, полученных в качестве кредита, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Уголовное дело уже находится в производстве и с ним соединены еще 36 уголовных дел, возбужденных по фактам хищения средств, полученных по кредитным договорам. Все кредиты были оформлены на руководителя ООО, занимающегося реализацией горюче-смазочных материалов.

Проверка показала, что в предприятии велась легализация денежных средств, добытых мошенническим путем. Со счета директора ООО были перечислены средства на счета трех других организаций  на сумму в 5,7 миллионов рублей. Впоследствии эти средства были возвращены с пометкой «возврат ошибочно перечисленных средств».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере.

Фото Елена Хлиманова