18.08.2017

В городе Происшествия Общество Политика Бизнес Культура Автомобили Спорт Красота и здоровье
В преддверие выборов Мобильный репортер #смоленскрегистратор Справочник

В Смоленской области задержаны нелегальные банкиры

Они «нагрели руки» на 11,5 млн. рублей

Автор: Кирилл Андронов (29.12.2016 13:22)

В Смоленской области задержаны нелегальные банкиры
Просмотров: 1957

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с коллегами из МО МВД России «Сафоновский», установлено, что в течение 2015 года несколько местных жителей объединились в группу для осуществления незаконной банковской деятельности.

При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными установлены лица, привлеченные участниками группы для оформления фиктивных юридических лиц и регистрации в качестве ИП, которые не были осведомлены о незаконности целей группы. Получены выписки движения денежных средств по расчетным счетам, установлен размер дохода, получаемый от незаконной банковской деятельности, проведено документальное исследование, по результатам которого установлена сумма незаконно полученного дохода в размере более 11,5 млн. рублей.

«В результате операции с участием сотрудников спецподразделений организатор и активные участники группы были задержаны. Изъята компьютерная техника, банковские карты на имена различных граждан, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документация, выполненная от имени организаций и индивидуальных предпринимателей, используемая для совершения фиктивных финансовых операций, денежные средства в сумме более 1 млн. рублей», – сообщила сегодня пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Они дали признательные показания, изобличающие остальных участников группы в совершении указанных действий.

Следственным управлением УМВД России по Смоленской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Фото: Пресс-служба УМВД России по Смоленской области


   

Читайте также:


В ДТП под Вязьмой у фуры снесло кабину
Они вымогали деньги у продавцов

В Гагарине полицейские задержали московских мошенников
А задержали его за рулем авто

Дорогобужский наркоман удрал от полиции на мотоцикле


При пожаре в Сафоново погибла 83-летняя старушка
Комментарии

Оставить комментарий

 
 
 
 
 

Опрос

Сложные экономические условия заставляют нас «затянуть пояса». На чем собираетесь экономить вы?

На еде. Будем есть меньше – еще и похудеем, одна сплошная польза.

На коммунальных услугах. Надо наконец приучить себя выключать свет, когда выходишь из комнаты, и начать принимать душ исключительно в фитнес-центре.

На отдыхе. Придется отложить на неопределенное время поездки в теплые страны.

На транспортных расходах. Поездки на трамваях, троллейбусах и автобусах стоят дешевле бензина для авто. А еще лучше ходить пешком и повышать тонус организма.

Ни на чем. Не надо пока предпринимать никаких мер. Ситуация не настолько плоха.

Смотреть результаты

 

 

О сайте

Что такое Gorodnews.ru?

 

 

 

 





Яндекс.Метрика

Спецпроекты

Конкурсы

Пресс-релизы

Онлайн-конференции

Рекламные статьи

Инфографика

Тесты

Справочник

Контакты

Подписка

RSS

Вконтакте

Facebook

Twitter


Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС77-63233 от 9.10.2015 г.

Главный редактор - Каменева Виктория Викторовна


Адрес: г. Смоленск, ул. Дохтурова, 3. E-mail:: gorodnews@gorodnews.ru


Возрастная категория сайта 12+.
Все права защищены. ©
Публикация материалов сайта разрешена с письменного разрешения редакции и указания прямой гиперссылки.